Сăutare:documente contabile
Percheziții la o companie de construcții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de peste 4,4 milioane de lei (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat (SFS), sub conducerea procurorilor PCCOCS și cu suportul angajaților Inspectoratului Național de Investigații și ai Brigăzii…
-
05 Iunie 11:27
Peste 30 de percheziții într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani de 7 milioane de lei: investigațiile vizează mai multe magazine online
Organele de drept au efectuat miercuri, 20 mai, peste 30 de percheziții într-o cauză penală de evaziune fiscală și spălare de bani de aproximativ șapte milioane de lei.
-
20 Mai 19:20
Șefii unei companii de construcții, cercetați pentru evaziune de peste 7 milioane de lei
Conducătorii unei companii de construcții din Chișinău sunt cercetați penale pentru evaziune fiscală și spălare de bani de peste 7 milioane de lei. Potrivit oamenilor legii, aceștia ar fi cumpărat…
-
16 Mai 12:00
Percheziții la un ONG. Evaziune fiscală de aproximativ 4 milioane de lei
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor Procuraturii pentru Combaterea Criminalității Organizate și Cauze Speciale, au deconspirat o schemă…
-
05 Mai 09:47
Escrocherie imobiliară: Un administrator a vândut același apartament mai multor persoane
Un bărbat de 68 de ani este cercetat pentru escrocherie în domeniul imobiliar, într-un dosar în care prejudiciul estimat depășește 1,6 milioane de lei.
-
22 Aprilie 16:47
Schemă de evaziune fiscală de peste 7 milioane de lei, destructurată de autorități. Patru companii agricole, vizate (VIDEO)
Ofițerii Direcției generale antifraudă a Serviciului Fiscal de Stat, sub conducerea procurorilor PCCOCS, au deconspirat o schemă complexă de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii estimate…
-
10 Aprilie 12:20
Percheziții la o companie de închirieri auto din Chișinău: Prejudiciu de circa 6 milioane de lei
O companie specializată în închirierea și leasingul de automobile din Chișinău este vizată de percheziții, după ce ar fi tăinuit aproximativ 6 milioane de lei de la plata impozitelor către stat,…
-
30 Martie 08:35
VIDEO | Administratorii unui call-center de investiții false, reținuți în urma unei operațiuni comune România – R. Moldova. Prejudiciul se ridică la peste un milion de lei
Administratorii unui „call-center” care desfășura escrocherii prin investiții fictive în criptomonede și servicii financiare au fost reținuți, în cadrul unei operațiuni comune a ofițerilor…
-
18 Februarie 18:00
CNA și PA efectuează percheziții într-un dosar de corupție în sistemul educației: Nouă persoane sunt investigate
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), împreună cu Procuratura Anticorupție (PA), efectuează percheziții într-un dosar penal privind coruperea pasivă și abuzul de serviciu în cadrul…
-
06 Noiembrie 2025 11:05
Directorul Liceului „Gheorghe Asachi”, plasat în arest preventiv pentru 30 de zile
Magistrații Judecătoriei Ciocana au decis plasarea în arest preventiv pentru 30 de zile a directorului Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” și a reprezentantului unui agent economic, reținuți în…
-
31 Octombrie 2025 17:35
Directorul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din Chișinău și reprezentantul unui agent economic au fost reținuți de CNA pentru fapte de corupție
Două persoane cu funcții de conducere din cadrul Liceului Teoretic „Gheorghe Asachi” din municipiul Chișinău, precum și factori de decizie ai unui grup de agenți economici, sunt cercetate de ofițerii…
-
30 Octombrie 2025 11:17
VIDEO | Evaziune de 6 milioane de lei și acte falsificate. Anchetă la o firmă care ajuta cetățeni din Federația Rusă să obțină cetățenia Republicii Moldova și a României
Serviciul Fiscal de Stat (SFS) și Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate și Cauze Speciale (PCCOCS) anunță despre deconspirarea unei scheme de evaziune fiscală și spălare de bani, cu prejudicii…
-
27 Octombrie 2025 10:07
VIDEO | Percheziții la un ocol silvic din subordinea „Hîncești-Silva” într-un dosar de corupție și delapidare. Peste 100 de mii de euro și 680 de mii de lei, ridicați. Reacția Moldsilva (FOTO)
Ofițerii Centrului Național Anticorupție (CNA), în colaborare cu procurorii din cadrul Procuraturii municipiului Chișinău, au efectuat în această dimineață percheziții în mai multe localități…
-
22 Octombrie 2025 16:25
VIDEO | Oamenii legii au destructurat o rețea de cazinouri cu un venit ilegal de 25 de milioane de lei. Trei bărbați au fost reținuți
O rețea de cazinouri operaționale pe internet, cu un venit ilegal de 25.000.000 de lei, a fost destructurată în urma operațiunilor întreprinse de ofițerii Secției investigații infracțiuni economice…
-
16 Octombrie 2025 10:44
VIDEO | Un liceu privat din Chișinău, suspectat că ar fi prejudiciat bugetul statului cu 11 milioane de lei
Procurorii PCCOCS, în colaborare cu Serviciul Fiscal de Stat, au descins la sfârșitul lunii august la un liceu privat din orașul Chișinău, bănuit de prejudicierea bugetului public național cu peste…
-
02 Septembrie 2025 11:22
CEC a refuzat înregistrarea Blocului Electoral „Victorie” la alegerile parlamentare din 28 septembrie
Comisia Electorală Centrală (CEC) a refuzat înregistrarea Blocului electoral „VICTORIE - ПОБЕДА” pentru participarea la alegerile parlamentare din 28 septembrie 2025. Cererea privind constituirea…
-
19 Iulie 2025 17:57
Contribuabilii pot procura de la Serviciul Fiscal de Stat foi de parcurs până la epuizarea stocului disponibil
Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu data de 27 mai 2024, avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs au fost excluse din categoria formularelor tipizate de documente primare…
-
03 Iunie 2024 08:57
Donald Trump a fost condamnat penal. Este primul fost președinte găsit vinovat de un tribunal
Donald Trump a fost găsit vinovat joi de toate capetele de acuzare la procesul său penal la New York pentru plăți ascunse către o vedetă de filme porno, un cutremur pentru fostul președinte american…
-
31 Mai 2024 07:58
Avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs, excluse din categoria formularelor tipizate de documente primare cu regim special
Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu data de 27 mai 2024, avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs vor fi excluse din categoria formularelor tipizate de documente primare cu…
-
20 Mai 2024 18:58
SFS: Avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs, excluse din categoria formularelor tipizate de documente primare cu regim special
Serviciul Fiscal de Stat informează că, începând cu data de 27 mai 2024, avizul de însoțire a mărfii și foaia de parcurs vor fi excluse din categoria formularelor tipizate de documente primare cu…
-
17 Mai 2024 18:10
